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La Evaluación de Riesgos en las Empresas Adquiere Importancia Vital

Hoy día:

  • Existen nuevas regulaciones que debemos conocer y observar
  • Hay cambios vertiginosos que generan nuevos riesgos en estructuras internas de control
  • Se tiene la necesidad de prevención y mitigación de riesgos que antes no existían
  • Su omisión ocasiona impactos negativos en resultados
  • Existe incertidumbre y preocupación en los altos mandos

Responder y actuar ante los riesgos es ahora una preocupación sana y necesaria. La evaluación de riesgos es la esencia de todas las acciones preventivas.  Identificar, analizar y aplicar las herramientas necesarias es ahora una ineludible labor de especialidad.

Los riesgos del entorno de negocios están relacionados con el cumplimiento de estas nuevas normas y leyes:

  • La Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas
  • El Código Penal Federal
  • La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares,
  • La Ley Federal de Competencia Económica
  • La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley contra el lavado de dinero)

En algunos casos relacionados con negocios en los Estados Unidos de Norteamérica:

  • La Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
  • Leyes adicionales relacionadas con la FCPA

Además, en nuestro país hay diversas leyes o reglamentos que regulan la confidencialidad de la información:

  • Ley de Profesiones, Ley de Propiedad Industrial, Ley de Instituciones de Crédito, Código de Ética Profesional, etc. que hacen obligatorio proteger la confidencialidad de la información de las empresas que custodian ciertos datos personales. Esto pretende garantizar la privacidad y el derecho a la protección de los datos de las personas.

Si se observan y cumplen estos lineamientos legales se evitarán riesgos corporativos, incluso individuales.  La omisión provoca enormes costos administrativos y legales.

Actualmente se hace necesario aplicar la auditoría basada en riesgos. Contar con un auditor dedicado y profesional, actualizado en las leyes y sus requerimientos es herramienta indispensable para mitigar y eliminar estos riesgos.

Moore Stephens Orozco Medina, S.C. puede apoyar a su empresa en la prevención especializada en riesgos y en el cumplimiento de las nuevas e ineludibles obligaciones.

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