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Beneficiario Controlador: Obligaciones y características
Beneficiario Controlador: Obligaciones y características 901 501 Oma

El papel del Beneficiario Controlador es clave para la prevención e identificación de operaciones de recursos de procedencia ilícita. Recientemente, la reforma a la Ley de Prevención de Lavado de Dinero ha puesto sobre la mesa la relevancia de esta figura. Aunque anteriormente se asociaba sólo a empresas con actividades vulnerables, en la actualidad la…

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