Boletín Fiscal – Financiamiento entre Partes Relacionadas – Criterio Antilavado
19 / febrero / 2021 El 18 de enero de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a través de su Portal de Internet actualizó su criterio respecto a las operaciones de financiamiento (préstamos, crédito o mutuo) celebrados entre empresas que forman parte de un mismo Grupo Empresarial, señalando que sí se consideran actividades vulnerables;…